كانت فضيحة منصة FTX بمثابة ضربة قوية لسوق العملات الرقمية المشفرة ولسمعة هذه الصناعة الناشئة، لا تزال ارتداداتها مستمرة مع استمرار التحقيقات ومحاكمة القائمون على الشركة.
كان الأشخاص الذين يستثمرون في العملات المشفرة على دراية بالمخاطر ولكنهم كانوا يدورون حول اختصار الطريق إلى الازدهار في سعيهم لكسب دولارات سريعة لكن الخسائر التي تكبدها المتعاملون مع هذه المنصة قد دمرتهم.
ومع ذلك أشعر بالأسف تجاه هؤلاء الأشخاص لأنهم كانوا يتبعون نصائح وأعمال الشركات التي تبدو ذات مصداقية يديرها أشخاص يبدون أذكياء للغاية والذين أعطوا ختم موافقتهم على FTX إنها نفس القصة القديمة: مرة أخرى خذلنا “خبراؤنا” الماليون.
أحد هؤلاء الخبراء هي Sequoia Capital، التي انضمت الآن إلى قائمة طويلة من البنوك والمستثمرين والأشخاص الأذكياء في المجتمع المالي الذين خسروا عشرات أو مئات الملايين في FTX.
كما حدث في كثير من الأحيان عبر التاريخ، قاد بعض هؤلاء الأشخاص الأذكياء الملايين من الناس المطمئنين إلى الخسارة المالية أو الخراب، الأسباب هي نفسها دائمًا تقريبًا: لقد تجاهلوا المبادئ الأساسية والفطرة السليمة.
وبحسب ما ورد خسرت شركة سيكويا أكثر من 210 ملايين دولار في انهيار FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research.
هذا ليس بسبب رهان سيء، كان ذلك بسبب عدم كفاية العناية الواجبة على ما يبدو. (من جانبها تقول شركة Sequoia إنها أجرت أبحاثها ولكن تم تضليلها من قبل مؤسس FTX ومديرها التنفيذي، Sam Bankman-Fried).
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن شركة رأس المال الاستثماري البالغة من العمر 50 عامًا، في عجلة من أمرها لمواكبة الذين يطالبون بفرص الإستثمار في العملات الرقمية، تجاهلت الغياب التام للضوابط الداخلية، وتجاهلت عدم مشاركة جهات خارجية أكثر مصداقية.
تراجعت Sequoia Capital عندما رفض Bankman-Fried منح الشركة مقعدًا في مجلس الإدارة، وتجاهلت الأعلام الحمراء لعلاقاتها بين الشركات الشقيقة، ثم اشتهرت بحبها لمؤسس FTX من خلال نشر مقالات رائعا عنه في موقعها الإلكتروني.
وفقًا لـ Vanson Soo، الخبير المالي المقيم في هونغ كونغ، فإن العناية الواجبة أجرت العديد من الشركات التي استثمرت في FTX بطريقة ما يبدو أنها أغفلت “الأموال المفقودة من خلال الأبواب الخلفية، والمحاسبة غير الدقيقة لقيمة الأصول المشفرة لـ FTX، والممارسات الإدارية غير المقبولة، باستخدام أموال الشركات لشراء منازل باسم شخصي للموظفين، وما إلى ذلك”.
الشركة التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات استخدمت QuickBooks كنظام محاسبي لها، ويبدو أن انهيار FTX ينبع من التركيز المطلق للسيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين الذين فشلوا في تنفيذ أي من الأنظمة أو الضوابط اللازمة لشركة مؤتمنة على أموال أو أصول أشخاص آخرين.
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، اعتذرت شركة سيكويا لمستثمريها عن خسارة أموالهم، هل هذا هو نوع الإهمال الذي نتوقعه من شركة رائدة في رأس المال الاستثماري؟
نستطيع أن أفهم أن مشاهير مثل توم برادي وكيفن أوليري يخسرون المال في هذه الكارثة، ولكن عندما تمنح شركات الاستثمار الكبرى أو رأس المال الاستثماري ختم الموافقة لشركات مثل FTX، فإنها تجتذب استثمارات أخرى بأموال أشخاص آخرين، حتى معاشات تقاعد معلمي المدارس في كندا تم استثمارها في العملات الرقمية من خلال هذه المنصة.
كما يتعين علينا كأفراد تقديم سنوات من الإقرارات الضريبية والتاريخ المالي والوثائق الأخرى إلى البنك أو المستثمر عند السعي للحصول على قرض ودفع الآلاف من الدولارات للمحاسبين من أجل التدقيق والامتثال للتعهدات الفصلية وضمان كل دولار من قروضنا بأصول صلبة مثل الممتلكات والمنشآت والمعدات، يجب أن تكون الشركات المالية والبنوك والمؤسسات الإستثمارية ملزمة بذلك.
أن هذه المتطلبات هي ما هو ضروري في صفقة تجارية معقولة لتقليل المخاطر واتخاذ خيارات تجارية حكيمة، تعرف إدارة Sequoia Capital هذا بالطبع.
وسائل الإعلام والمدعين الفيدراليين والمنظمين يجعلون سام بانكمان-فرايد هو الشرير في كل هذا، لكن الأشرار الحقيقيين متعددون وهم أيضا شركات الاستثمار ورأس المال الاستثماري التي منحت FTX الثقة والضوء الأخضر واستثمرت أموال الأفراد لديها في هذه المجزرة.
تقع الكثير من المسؤولية على كاهل تلك الشركات الإستثمارية التي يجب أن تتعامل مع المنصات الموثوقة وتحصل منها بشكل دوري على البيانات وتتأكد من أصول عملائها آمنة ولا تستخدم في عمليات أخرى.
إقرأ أيضا:
هل يجب تشديد تنظيم العملات الرقمية المشفرة بعد فضيحة FTX؟
نهاية عملة سولانا وسقوطها إلى 0 وهذه علاقتها مع FTX النصابة!
