ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

كشفت وثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تورطت في حملات غسيل الأموال من خلال نقل مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة لشخصيات غامضة وشبكات إجرامية نشرت الفوضى وقوضت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

تُظهر ملفات فنسن أن خمسة بنوك عالمية جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وبنك نيويورك ميلون استمرت في الاستفادة من اللاعبين الأقوياء والخطرين حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة على هذه المؤسسات المالية بسبب إخفاقاتها السابقة في وقف تدفقات الأموال القذرة.

نادراً ما تقاضي الوكالات الأمريكية المسؤولة عن إنفاذ قوانين غسيل الأموال البنوك العملاقة التي تنتهك القانون، وبالكاد تتخذ السلطات الإجراءات التي تتسبب في تدفق الأموال المنهوبة التي تغسل النظام المالي الدولي.

في بعض الحالات، استمرت البنوك في نقل الأموال غير المشروعة حتى بعد أن حذرهم المسؤولون الأمريكيون من أنهم سيواجهون محاكمات جنائية إذا لم يتوقفوا عن التعامل مع رجال العصابات أو المحتالين أو الأنظمة الفاسدة.

كشفت الوثائق المسربة أن جي بي مورجان، أكبر بنك مقره في الولايات المتحدة، نقل أموالاً لأشخاص وشركات مرتبطة بعمليات نهب واسعة النطاق للأموال العامة في ماليزيا وفنزويلا وأوكرانيا.

نقل البنك أكثر من مليار دولار للممول الهارب وراء فضيحة 1MDB الماليزية، كما تظهر السجلات وأكثر من 2 مليون دولار لشركة قطب الطاقة الشابة التي اتُهمت بالخداع للحكومة الفنزويلية والمساعدة في التسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي شل أجزاء كبيرة من البلاد.

كما عالجت جي بي مورجان أكثر من 50 مليون دولار من المدفوعات على مدى عقد من الزمان، كما تظهر السجلات، لبول مانافورت، مدير الحملة السابق للرئيس دونالد ترامب.

قام البنك بتحويل 6.9 مليون دولار على الأقل في معاملات مانافورت في غضون 14 شهرًا بعد استقالته من الحملة وسط دوامة من مزاعم غسيل الأموال والفساد التي نتجت عن عمله مع حزب سياسي موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

استمرت المعاملات الملوثة في الارتفاع من خلال الحسابات في JPMorgan على الرغم من وعود البنك بتحسين ضوابط غسيل الأموال كجزء من التسويات التي توصل إليها مع السلطات الأمريكية في 2011 و 2013 و 2014.

رداً على الأسئلة الخاصة بهذه القصة، قال JPMorgan إنه محظور قانونًا مناقشة العملاء أو المعاملات، وقالت المؤسسة أنها قامت “بدور قيادي” في متابعة “التحقيقات الاستباقية التي تقودها المعلومات الاستخبارية وتطوير “تقنيات مبتكرة للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية”.

أظهرت الوثائق السرية أن إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك دويتشه وبنك نيويورك ميلون استمروا أيضًا في التعامل مع المدفوعات المشبوهة على الرغم من الوعود المماثلة للسلطات الحكومية.

تتضمن المستندات المسربة، والمعروفة باسم ملفات فنسن FinCEN، أكثر من 2100 تقرير عن أنشطة مشبوهة مقدمة من البنوك والشركات المالية الأخرى لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

الوكالة المعروفة اختصارًا باسم FinCEN، هي وحدة استخبارات في قلب النظام العالمي لمكافحة غسيل الأموال.

حصلت BuzzFeed News على السجلات وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، نظم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فريقاً من أكثر من 400 صحفي من 110 مؤسسة إخبارية في 88 دولة للتحقيق في عالم البنوك وغسيل الأموال.

في المجمل، وجد تحليل ICIJ أن الوثائق تحدد أكثر من 2 تريليون دولار في المعاملات بين عامي 1999 و 2017 والتي تم تحديدها من قبل مسؤولي الامتثال الداخلي في المؤسسات المالية على أنها غسل أموال أو نشاط إجرامي آخر.

على الرغم من ضخامة المبلغ، إلا أن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها ضمن هذه المجموعة من المستندات هي مجرد جزء صغير من تدفق أكبر بكثير من الأموال القذرة التي تتدفق عبر البنوك في جميع أنحاء العالم.

تمثل ملفات FinCEN أقل من 0.02٪ من أكثر من 12 مليون تقرير عن الأنشطة المشبوهة قدمتها المؤسسات المالية إلى فنسن بين عامي 2011 و 2017.

تشير قاعدة البيانات التي تم جمعها إلى جانب مئات من جداول البيانات المليئة بالأسماء والتواريخ والأرقام إلى عملاء البنوك في أكثر من 170 دولة الذين تم تحديدهم على أنهم متورطون في معاملات يحتمل أن تكون غير مشروعة.

انتهكت الكثير من المعاملات المالية العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي والعديد من القوانين المعمول بها دوليا لمكافحة الإرهاب.

إقرا أيضا:

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة