اتصل بنا
سياسة الخصوصية
أعلن لدينا
مجلة أمناي
  • إنترنت
  • الإقتصاد العالمي
  • تقنية
  • التسويق
  • ريادة الأعمال
  • مراجعات
No Result
View All Result
مجلة أمناي
No Result
View All Result

ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

أمناي أفشكو by أمناي أفشكو
21 سبتمبر 2020
in الإقتصاد العالمي
0
فيس بوكتويترواتسابتيليجرام

%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

كشفت وثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تورطت في حملات غسيل الأموال من خلال نقل مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة لشخصيات غامضة وشبكات إجرامية نشرت الفوضى وقوضت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

تُظهر ملفات فنسن أن خمسة بنوك عالمية جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وبنك نيويورك ميلون استمرت في الاستفادة من اللاعبين الأقوياء والخطرين حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة على هذه المؤسسات المالية بسبب إخفاقاتها السابقة في وقف تدفقات الأموال القذرة.

نادراً ما تقاضي الوكالات الأمريكية المسؤولة عن إنفاذ قوانين غسيل الأموال البنوك العملاقة التي تنتهك القانون، وبالكاد تتخذ السلطات الإجراءات التي تتسبب في تدفق الأموال المنهوبة التي تغسل النظام المالي الدولي.

في بعض الحالات، استمرت البنوك في نقل الأموال غير المشروعة حتى بعد أن حذرهم المسؤولون الأمريكيون من أنهم سيواجهون محاكمات جنائية إذا لم يتوقفوا عن التعامل مع رجال العصابات أو المحتالين أو الأنظمة الفاسدة.

كشفت الوثائق المسربة أن جي بي مورجان، أكبر بنك مقره في الولايات المتحدة، نقل أموالاً لأشخاص وشركات مرتبطة بعمليات نهب واسعة النطاق للأموال العامة في ماليزيا وفنزويلا وأوكرانيا.

نقل البنك أكثر من مليار دولار للممول الهارب وراء فضيحة 1MDB الماليزية، كما تظهر السجلات وأكثر من 2 مليون دولار لشركة قطب الطاقة الشابة التي اتُهمت بالخداع للحكومة الفنزويلية والمساعدة في التسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي شل أجزاء كبيرة من البلاد.

كما عالجت جي بي مورجان أكثر من 50 مليون دولار من المدفوعات على مدى عقد من الزمان، كما تظهر السجلات، لبول مانافورت، مدير الحملة السابق للرئيس دونالد ترامب.

قام البنك بتحويل 6.9 مليون دولار على الأقل في معاملات مانافورت في غضون 14 شهرًا بعد استقالته من الحملة وسط دوامة من مزاعم غسيل الأموال والفساد التي نتجت عن عمله مع حزب سياسي موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

استمرت المعاملات الملوثة في الارتفاع من خلال الحسابات في JPMorgan على الرغم من وعود البنك بتحسين ضوابط غسيل الأموال كجزء من التسويات التي توصل إليها مع السلطات الأمريكية في 2011 و 2013 و 2014.

رداً على الأسئلة الخاصة بهذه القصة، قال JPMorgan إنه محظور قانونًا مناقشة العملاء أو المعاملات، وقالت المؤسسة أنها قامت “بدور قيادي” في متابعة “التحقيقات الاستباقية التي تقودها المعلومات الاستخبارية وتطوير “تقنيات مبتكرة للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية”.

أظهرت الوثائق السرية أن إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك دويتشه وبنك نيويورك ميلون استمروا أيضًا في التعامل مع المدفوعات المشبوهة على الرغم من الوعود المماثلة للسلطات الحكومية.

تتضمن المستندات المسربة، والمعروفة باسم ملفات فنسن FinCEN، أكثر من 2100 تقرير عن أنشطة مشبوهة مقدمة من البنوك والشركات المالية الأخرى لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

الوكالة المعروفة اختصارًا باسم FinCEN، هي وحدة استخبارات في قلب النظام العالمي لمكافحة غسيل الأموال.

حصلت BuzzFeed News على السجلات وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، نظم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فريقاً من أكثر من 400 صحفي من 110 مؤسسة إخبارية في 88 دولة للتحقيق في عالم البنوك وغسيل الأموال.

إقرأ أيضا

كل شيء عن رؤية قطر 2030

أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وقصة الإنهيار

تراجع خسائر الدولار الأمريكي في 2021 بسبب هشاشة اليورو ومكاسب الجنيه الإسترليني ليست مستدامة

في المجمل، وجد تحليل ICIJ أن الوثائق تحدد أكثر من 2 تريليون دولار في المعاملات بين عامي 1999 و 2017 والتي تم تحديدها من قبل مسؤولي الامتثال الداخلي في المؤسسات المالية على أنها غسل أموال أو نشاط إجرامي آخر.

على الرغم من ضخامة المبلغ، إلا أن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها ضمن هذه المجموعة من المستندات هي مجرد جزء صغير من تدفق أكبر بكثير من الأموال القذرة التي تتدفق عبر البنوك في جميع أنحاء العالم.

تمثل ملفات FinCEN أقل من 0.02٪ من أكثر من 12 مليون تقرير عن الأنشطة المشبوهة قدمتها المؤسسات المالية إلى فنسن بين عامي 2011 و 2017.

تشير قاعدة البيانات التي تم جمعها إلى جانب مئات من جداول البيانات المليئة بالأسماء والتواريخ والأرقام إلى عملاء البنوك في أكثر من 170 دولة الذين تم تحديدهم على أنهم متورطون في معاملات يحتمل أن تكون غير مشروعة.

انتهكت الكثير من المعاملات المالية العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي والعديد من القوانين المعمول بها دوليا لمكافحة الإرهاب.

إقرا أيضا:

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

— دعمك لنا يساعدنا على الإستمرار —

تابعنا على تيليجرام للتوصل بأحدث المقالات والمنشورات أولا بأول بالضغط هنا.

يمكنك أيضا متابعتنا على تويتر من هنا، وبإمكانك أيضا متابعتنا على فيس بوك من هنا.

لا تنسى دعمنا بمشاركة المقال على حساباتك الإجتماعية ومع أصدقائك.

Tags: ملفات فنسن
ShareTweetSendShare

مقالات ذات صلة

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال
الإقتصاد العالمي

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

23 أكتوبر 2020
ملفات فنسن البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة
الإقتصاد العالمي

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

22 سبتمبر 2020
تحتوي ملفات فنسن، التي حصلت عليها Buzzfeed والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المودعة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أو FinCEN، بين عامي 1999 و 2017.
الإقتصاد العالمي

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

21 سبتمبر 2020
Next Post
ملفات فنسن البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

لماذا نحتاج الى التخطيط في الحياة والعمل التجاري؟

لماذا نحتاج الى التخطيط في الحياة والعمل التجاري؟

20 يناير 2021
كل شيء عن رؤية قطر 2030

كل شيء عن رؤية قطر 2030

20 يناير 2021
أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وقصة الإنهيار

أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وقصة الإنهيار

20 يناير 2021
7 أفكار مشاريع تجارية مربحة لعام 2021

7 أفكار مشاريع تجارية مربحة لعام 2021

19 يناير 2021
تراجع خسائر الدولار الأمريكي في 2021 بسبب هشاشة اليورو ومكاسب الجنيه الإسترليني ليست مستدامة

تراجع خسائر الدولار الأمريكي في 2021 بسبب هشاشة اليورو ومكاسب الجنيه الإسترليني ليست مستدامة

18 يناير 2021

سعر بيتكوين الآن

سعر الريبل Ripple

سعر الاثريوم Ethereum

سعر البيتكوين كاش Bitcoin Cash الآن

سعر ستيلر Stellar الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الفضة اليوم

سعر نيم NEM الآن: سعر XEM مقابل الدولار

سعر لايتكوين Litecoin الآن

سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو

إشترك في نشرتنا الإخبارية.

جميع الحقوق محفوظة 2021 ©

No Result
View All Result
  • إنترنت
  • الإقتصاد العالمي
  • تقنية
  • التسويق
  • ريادة الأعمال
  • مراجعات

جميع الحقوق محفوظة 2021 ©