الوسم: ملفات فنسن

في مايو، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لن يتم تعويضه عن ...

من الواضح أن البنوك العالمية والدولية ليست الوحيدة المتورطة في غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الدولية، بل أيضا البنوك العربية أو ...

كشفت وثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تورطت ...

تراجعت الأسهم المصرفية اليوم الاثنين بعد تسرب تقارير عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار سهلت من قبل كبار المقرضين ...