تصفح الوسم

ملفات فنسن

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

في مايو، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لن يتم تعويضه عن قضاء أكثر من عقد في الاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم حرب والتهم الأخرى التي أُلغيت في الغالب عند الاستئناف، ولن يحصل…

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

من الواضح أن البنوك العالمية والدولية ليست الوحيدة المتورطة في غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الدولية، بل أيضا البنوك العربية أو بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد ساعدتنا ملفات فنسن في رصد الأموال القذرة التي تم تمريرها في البنوك…

ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

كشفت وثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تورطت في حملات غسيل الأموال من خلال نقل مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة لشخصيات غامضة وشبكات إجرامية نشرت الفوضى وقوضت الديمقراطية في جميع…

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

تراجعت الأسهم المصرفية اليوم الاثنين بعد تسرب تقارير عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار سهلت من قبل كبار المقرضين والمؤسسات المالية الأخرى. تحتوي ملفات فنسن، التي حصلت عليها Buzzfeed والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على تقارير…