ملف: ملفات فنسن

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

في مايو، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لن يتم تعويضه عن قضاء أكثر...

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

من الواضح أن البنوك العالمية والدولية ليست الوحيدة المتورطة في غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الدولية، بل أيضا البنوك العربية أو بنوك الشرق...

ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

كشفت وثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تورطت في حملات...

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

تراجعت الأسهم المصرفية اليوم الاثنين بعد تسرب تقارير عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار سهلت من قبل كبار المقرضين والمؤسسات المالية...

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز 

تابعنا على فيسبوك 

تابعنا على اكس (تويتر سابقا)