ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

ويسترن-يونيون-موني-جرام-وجريمة-غسيل-الأموال ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

في مايو، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لن يتم تعويضه عن قضاء أكثر من عقد في الاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم حرب والتهم الأخرى التي أُلغيت في الغالب عند الاستئناف، ولن يحصل على 77 مليون دولار التي طلبها كتعويض.

بعد 12 عامًا وأكثر من 100 شاهد، يسجل التاريخ الآن حكمًا واحدًا فقط بالذنب: لقد قام جان بيير بيمبا رشوة الشهود باستخدام ويسترن يونيون مع موني جرام أكبر مرسلي الأموال في العالم.

وجدت المحكمة أنه وحلفائه عرضوا على الجنود والمدنيين 100 دولار أو أكثر وفي بعض الحالات الانتقال إلى أوروبا للكذب في المحاكمة.

في عامي 2002 و 2003، قاد بيمبا 1500 جندي كونغولي تدخلوا في صراع في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، قتلت قواته مدنيين واغتصبت نساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 أعوام، كما ادعى ضحايا وشهود آخرون في وقت لاحق.

وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن بيمبا مذنب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتلاعب بالشهود في عام 2016، وقد تم إلغاء التهمتين في الاستئناف في عام 2018.

صدقت إدانة الرشوة، يكشف تسريب السجلات المصرفية الحكومية الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول المكافآت المزعومة والدور الذي لعبته ويسترن يونيون فيها.

أرسل بيمبا وأربعة من مساعديه، الذين أدينوا أيضًا برشوة الشهود، أكثر من 429 ألف دولار عبر ويسترن يونيون من 2005 إلى 2015، وفقًا لتقرير نشاط مشبوه قدمته ويسترن يونيون إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية، وهي قسم من وزارة الخزانة الأمريكية، ومن غير الواضح كم من هذه الأموال تم استخدامه في الرشاوى.

يستشهد تقرير النشاط المشبوه بالمئات من المتلقين في 23 دولة ويذكر ثلاثة أشخاص لم يتم التعرف عليهم من قبل، بما في ذلك أحد الحلفاء الرئيسيين لبيمبا، نارسيس أريدو، الذي تلقى ما يقرب من 30 ألف دولار من خلال ويسترن يونيون، وفقًا للتقرير.

يُطلب من المؤسسات المالية فحص المعاملات والحسابات بانتظام بحثًا عن علامات غسل الأموال وأنواع أخرى من الجرائم المالية.

لم تقدم ويسترن يونيون تقرير النشاط المشبوه سريعا بل تأخرت كثيرا وهو ما يجعلها مؤسسة سيئة على هذا المستوى.

وثيقة ويسترن يونيون غير المؤرخة هي واحدة من أكثر من 2600 سجل حصلت عليها BuzzFeed News وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين كجزء من التحقيق في ملفات FinCEN.

وجد فريق إعداد التقارير أن البنوك ومحولات الأموال مثل ويسترن يونيون والمؤسسات المالية الأخرى قد نقلت مبالغ ضخمة من الأموال للأشخاص المتهمين بالفساد وجرائم أخرى، غالبًا بعد فترة طويلة من الإعلان عن الادعاءات لأول مرة.

تدفقات أموال بيمبا من بين التحويلات المشبوهة التي لا تقل قيمتها عن 150 مليون دولار والتي مرت عبر الشركة و MoneyGram بين 2005 و 2017، وفقًا لتحليل ICIJ للمعاملات من ملفات فنسن.

قدمت الشركتان أو تم الاستشهاد بهما من قبل مؤسسات مالية أخرى في 236 تقرير نشاط مشبوه، وفقًا لتحليل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

تعكس تقارير الأنشطة المشبوهة آراء المتخصصين في القطاع المصرفي وليست في حد ذاتها دليلاً على ارتكاب جريمة.

تعتبر المدفوعات من خلال أجهزة تحويل الأموال، رغم أنها صغيرة في كثير من الأحيان، أساسية للجريمة الحديثة.

يحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه المدفوعات على أنها ثالث أكثر الطرق شيوعًا لغسل الأموال، بعد المعاملات المصرفية والمدفوعات نقدًا. ت

شمل الحالات الأخيرة التي يُزعم أن مرسلي الأموال لعبوا فيها دورًا محوريًا العديد من الحالات التي تنطوي على عصابات الاتجار بالمواد الممنوعة أيضا.

تواجه هذه الشركات مشاكل قضائية في أكثر من بلد، في هذا الصدد قال ديفيد برسمان، المحامي الذي رفع دعوى قضائية ضد ويسترن يونيون وموني جرام ومصرفين روسيين نيابة عن عائلات الضحايا الذين قتلوا على يد الانفصاليين الأوكرانيين الذين أسقطوا الخطوط الجوية الماليزية، “أظهرت بعض شركات تحويل الأموال مرارًا استعدادها لتقديم الدعم الأساسي للمجرمين والإرهابيين”.

المبلغ المالي الذي ترسله Western Union و MoneyGram وغيرهما من شركات تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم خلال عام يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا أو المملكة العربية السعودية تم إرسال أكثر من 689 مليار دولار في عام 2018، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه الأرقام.

في حين أن التحويلات المالية – خاصة التحويلات إلى الأقارب – هي مصدر دخل مهم لكثير من الناس، لا سيما في البلدان الفقيرة، تقول وكالات مكافحة الجريمة إن تجار المخدرات والبشر والمحتالين ومهربي الأسلحة يدفعون الأموال في جميع أنحاء العالم من خلال نفس الشركات.

ووجدت مجموعة العمل المالي، وهي شبكة دولية من الوكالات الحكومية لمكافحة غسيل الأموال، أن العديد من المجرمين يتجنبون البنوك لأنهم يرون أن مرسلي الأموال “يقدمون معلومات أقل حولهم”.

إقرأ أيضا:

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

— دعمك لنا يساعدنا على الإستمرار —

تابعنا على تيليجرام للتوصل بأحدث المقالات والمنشورات أولا بأول بالضغط هنا.

يمكنك أيضا متابعتنا على تويتر من هنا، وبإمكانك أيضا متابعتنا على فيس بوك من هنا.

لا تنسى دعمنا بمشاركة المقال على حساباتك الإجتماعية ومع أصدقائك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.