اتصل بنا
سياسة الخصوصية
أعلن لدينا
مجلة أمناي
  • إنترنت
  • الإقتصاد العالمي
  • تقنية
  • التسويق
  • ريادة الأعمال
  • مراجعات
No Result
View All Result
مجلة أمناي
No Result
View All Result

ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

by أمناي أفشكو
21 سبتمبر 2020
in الإقتصاد العالمي
0

%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9 ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

تراجعت الأسهم المصرفية اليوم الاثنين بعد تسرب تقارير عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار سهلت من قبل كبار المقرضين والمؤسسات المالية الأخرى.

تحتوي ملفات فنسن، التي حصلت عليها Buzzfeed والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المودعة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أو FinCEN، بين عامي 1999 و 2017.

المؤسسات المالية ملزمة قانونًا بتنبيه المنظمين عندما تكتشف أي نشاط مشبوه، مثل غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات. ومع ذلك فإن تقارير البحث والإنقاذ هذه ليست بالضرورة دليلاً على أي سلوك إجرامي.

تم تحديد دويتشه بنك وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي وباركليز وبي إن واي ميلون وسوسيتيه جنرال في الوثائق، وهي البنوك التي انخفضت أسهمها اليوم بصورة مهمة.

أكدت البنوك زيادة الإنفاق على أنظمة الامتثال في السنوات الأخيرة ونفت ارتكاب أي مخالفات مقصودة لكن التقارير تشير إلى أن أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الأموال تنتقل بشكل مشبوه.

  • فشل النظام المالي العالمي في منع المخالفات

قالت راشيل وولي، مديرة الجرائم المالية في شركة Fenergo للاستشارات التنظيمية، إن ملفات FinCEN تكشف “فشلًا منهجيًا عبر النظام المالي والصناعة بأكملها”.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تُستخدم “كآلية دفاع” لنقل المسؤولية إلى أصحاب المصلحة الآخرين، مع افتقار العديد من البلدان إلى الموارد اللازمة للتحقيق بنشاط في مثل هذه التقارير.

وقالت: “الغرامات في تصاعد، أكثر من 40 مليار دولار منذ الأزمة المالية، ولكن هل هذا حقا رادع للمؤسسات المالية التي تسهل غسيل الأموال؟”

قالت وولي في بريد إلكتروني لـ CNBC اليوم الاثنين: “بالمقارنة مع تريليونات الدولارات التي تتنقل بشكل غير قانوني، تبدو هذه تكلفة بسيطة لممارسة الأعمال التجارية”.

واقترحت أن التركيز على القطاع المالي يجب أن يتحول الآن إلى الامتثال “الفعال” بدلاً من الامتثال “التقني”.

وأضافت: “لقد ولت أيام الاختباء وراء التعقيد ودفع الورق تحتاج الصناعة بأكملها إلى التعاون بشكل أكثر فاعلية من أجل الالتزام بالسياسة ومنع الجريمة من دخول النظام المالي”.

  • الجرائم المالية تهدد المجتمعات والدول

أعرب معهد التمويل الدولي (IIF) يوم الأحد عن أمله في أن تحفز النتائج صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم على سن إصلاحات عاجلة لمكافحة الجريمة المالية، والتي قال الرئيس والمدير التنفيذي تيم آدامز إنها “تشكل تهديدات خطيرة للمجتمع ككل”.

وأضاف: “تؤكد نتائج تقارير اليوم مرة أخرى على الحاجة إلى متابعة التغييرات التي تقودها المعلومات الاستخباراتية لإدارة مخاطر الجرائم المالية مدفوعة بإدخال تحسينات ذات مغزى على التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات عبر الحدود، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتعزيز إطار عالمي لمكافحة الجريمة المالية”.

أكد معهد التمويل الدولي أن هناك توازنًا يجب تحقيقه بين إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان وصول العملاء الشرعيين إلى النظام المالي.

كما شددت الهيئة على أهمية تحديد المالك الحقيقي أو الفرد الذي يمارس السيطرة في علاقة عمل “بطريقة موثوقة وشفافة من خلال إصلاح معلومات الملكية المفيدة”.

  • أبرز البنوك العالمية المتورطة في ملفات FinCEN لغسيل الأموال:

مؤسسة Deutsche Bank:

العمليات المشبوهة: 1.3 تريليون دولار

مؤسسة JP Morgan:

العمليات المشبوهة: 514 مليار دولار

مؤسسة Standard Chartered:

العمليات المشبوهة: 166 مليار دولار

مؤسسة Bank of New York Mellon:

العمليات المشبوهة: 64 مليار دولار.

مؤسسة Barclays:

العمليات المشبوهة: 21.6 مليار دولار

مؤسسة Societe General:

العمليات المشبوهة: 8.4 مليار دولار

مؤسسة HSBC:

العمليات المشبوهة: 4.4 مليار دولار

مؤسسة Commerzbank:

العمليات المشبوهة: 1.7 مليار دولار

— دعمك لنا يساعدنا على الإستمرار —

تابعنا على تيليجرام للتوصل بأحدث المقالات والمنشورات أولا بأول بالضغط هنا.

يمكنك أيضا متابعتنا على تويتر من هنا، وبإمكانك أيضا متابعتنا على فيس بوك من هنا.

لا تنسى دعمنا بمشاركة المقال على حساباتك الإجتماعية ومع أصدقائك.

Tags: ملفات فنسن
ShareTweetSendShare

مقالات ذات صلة

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال
الإقتصاد العالمي

ويسترن يونيون موني جرام وجريمة غسيل الأموال

23 أكتوبر 2020
ملفات فنسن البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة
الإقتصاد العالمي

ملفات فنسن: البنوك العربية المتورطة في العمليات المشبوهة

22 سبتمبر 2020
ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية
الإقتصاد العالمي

ملفات فنسن: البنوك تدعم الإرهاب والمنظمات الإجرامية

21 سبتمبر 2020

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

الريبل

عملة الريبل XRP مستعدة للقفز نحو 4 دولار قريبا

14 أبريل 2021
المجاعة في طريقها إلى مصر

المجاعة في طريقها إلى مصر

14 أبريل 2021
لأصحاب المقاهي أفكار تجارية في رمضان خلال الحجر الصحي

لأصحاب المقاهي أفكار تجارية في رمضان خلال الحجر الصحي

13 أبريل 2021
كيفية التخلص من الطاقة السلبية في رمضان

كيفية التخلص من الطاقة السلبية في رمضان

12 أبريل 2021
تنزيل تطبيق termux اختراق كاميرات المراقبة القريبة

تنزيل تطبيق termux اختراق كاميرات المراقبة القريبة

10 أبريل 2021

سعر بيتكوين الآن

سعر الريبل Ripple

سعر الاثريوم Ethereum

سعر البيتكوين كاش Bitcoin Cash الآن

سعر ستيلر Stellar الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الفضة اليوم

سعر نيم NEM الآن: سعر XEM مقابل الدولار

سعر لايتكوين Litecoin الآن

سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو

إشترك في نشرتنا الإخبارية.

جميع الحقوق محفوظة 2021 ©

No Result
View All Result
  • إنترنت
  • الإقتصاد العالمي
  • تقنية
  • التسويق
  • ريادة الأعمال
  • مراجعات

جميع الحقوق محفوظة 2021 ©